办案札记|X某被诈骗一百万多万元，李伟律师为其代理控告，嫌犯终落网

X某被诈骗百万元案件中，李伟律师通过精准论证“借新还旧”的刑事诈骗本质，推动公安机关立案并抓捕嫌犯Y某，成功维护当事人合法权益。一、案件核心焦点本案核心争议在于“借新还旧”行为属于民间借贷纠纷还是刑事诈骗。Y某以虚构金融生意、酒行项目等名义，通过高额回报诱骗X某持续投资，最终血本无归。X某自行报案被认定为民事纠纷，李伟律师介入后，通过法律论证和控告代理，推动案件进入刑事程序。二、案情详细经过诱骗投资阶段Y某于2021年5月向亲友吹嘘其金融生意利润丰厚，诱骗X某试投2万元，后以“行情好”为由鼓励追加投资。2021年7月，X某转款5万元后，Y某返还4700元“利润”，制造盈利假象。Y某随后虚构“酒行”项目，继续诱骗X某加大投资，累计金额超百万元。资金断裂暴露诈骗一年后，Y某停止支付利润，X某追讨本金时，Y某承认未经营任何项目且无力偿还债务。报案受阻阶段X某自行前往公安机关报案，被以“民事纠纷”为由拒绝立案，理由包括：双方无书面合同，仅有聊天记录；Y某已失踪，即使胜诉也难以执行。三、李伟律师办案过程法律关系本质分析Y某通过“拆东墙补西墙”方式支付小额回报，实质是虚构事实、非法占有他人财物，符合刑事诈骗特征，而非民间借贷。控告法律文书撰写组织团队讨论，形成控告文书，重点论证：Y某虚构经营项目，隐瞒无实际业务的事实；资金用于偿还旧债和个人挥霍，未用于生产经营；主观上具有非法占有目的，符合诈骗罪构成要件。与公安机关沟通提交控告书时，民警以“民事纠纷”为由拒收，李伟律师据理力争：强调Y某行为符合诈骗罪构成要件；指出公安机关拒收材料可能涉嫌渎职。最终民警接收材料并出具清单，案件进入刑事程序。四、刑事诈骗认定依据诈骗罪构成要件主观方面：Y某具有非法占有目的，通过虚构事实骗取资金。客观行为：虚构金融生意、酒行项目等经营事实；以高额回报为诱饵，诱骗X某持续投资；资金用于偿还旧债和个人挥霍，未用于生产经营。因果关系：X某因陷入错误认识而处分财产，最终遭受巨额损失。关键证据支撑Y某无实际经营场所、进货记录或销售凭证；资金流向显示用于偿还旧债和个人消费；Y某拒绝X某参观厂房、库存的请求，以谎言推脱。五、办案结果公安机关采纳李伟律师意见，对Y某展开通缉，并在数月后于外地成功抓捕。案件进入刑事侦查阶段，Y某面临诈骗罪指控。六、办案心得与启示刑事诈骗与民事欺诈的区分刑事诈骗需满足“非法占有目的”，而民事欺诈通常以获取经济利益为目的，主观恶性较低。公安机关在处理类似案件时，应重点审查：借款人是否虚构事实或隐瞒真相；资金是否用于约定用途；借款人是否具有偿还能力或意图。律师控告代理的价值律师可通过专业论证，将表面上的民事纠纷转化为刑事案件，推动公安机关立案；控告文书需逻辑严密、证据充分，直指行为本质。公众防范建议警惕高额回报承诺，投资前核实项目真实性；保留转账记录、聊天记录等证据，便于维权；遭遇诈骗时，及时咨询专业律师，通过刑事控告维护权益。本案启示：在“借新还旧”类案件中，若行为人虚构事实、隐瞒真相，且资金未用于约定用途，可能构成刑事诈骗。律师的专业介入和法律论证，是推动案件进入刑事程序的关键。