半岛电视台又挖塞浦路斯国籍投资客名单，塞浦路斯投资国籍（护照）新政追踪！

半岛电视台曝光塞浦路斯投资入籍名单瑕疵者，塞浦路斯财政部已通过投资入籍新条例，但尚需议会审议，新政在捐赠金额、申请资格、投资要求等多方面有调整。半岛电视台曝光塞浦路斯投资入籍名单瑕疵者半岛电视台8月23日公布了对2017 - 2019年间1400份塞浦路斯“黄金护照”申请遭泄露的初步调查结果，称这些申请对塞浦路斯投资计划提出严重质疑。公开的部分有瑕疵身份人员情况：Mykola Zlochevsky：乌克兰能源巨头Burisma的所有者，2017年获得塞浦路斯公民身份，当时正接受乌克兰腐败调查，2020年6月乌克兰检察官被指收600万美元放弃调查，Zlochevsky和Burisma否认对贿赂知情。Nikolay Gornovskiy：俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司前总裁，2019年获得塞浦路斯公民身份时因滥用权力而被通缉。Ali Beglov：俄罗斯公民，曾因敲诈勒索服刑，仍获得塞浦路斯公民身份。范文武（Pham Nhat Vu）：越南公民，被控在一笔电信交易中行贿数百万美元，一个月后入籍申请获批，目前正在服刑3年。可能失去公民身份或存在问题的人员情况：莱昂纳多·冈萨雷斯·德兰（Leonardo Gonzalez Dellan）：委内瑞拉前银行家，因代表委内瑞拉政府洗钱数百万美元受美国制裁，可能失去塞浦路斯公民身份。阿列克谢（Alexei）和德米特里?阿纳尼亚耶夫（Dmitry Ananiev）：俄罗斯兄弟，正面临挪用自己银行资金的指控，2017年获得塞浦路斯护照。Maleksabet Ebrahimi和他的儿子Mehdi：伊朗人，因洗钱和诈骗被国际刑警组织通缉，获得塞浦路斯护照，父亲否认指控并表示遵守法律。两名中国公民：分别因欺诈交易入狱及因用加密货币洗钱1亿美元受美国制裁，获得塞浦路斯公民身份。塞浦路斯官方回应：内政部长尼科斯·努里斯表示在规定时间内没有授予任何违反现行规定的公民身份；议会内务常务委员会主席埃莱尼·马夫鲁表示相信新公民投资计划规定不会为不公正或越权行为留下空间。塞浦路斯“公民投资计划”新政调整情况新政推出程序：新的修改条例最终推出程序是移民局，内政部，财政部相关部门给出意见，目前给出的是财政部已经通过的摘要版本，最终需到议会表决，议会根据各部门意见形成正式版本文件，实施时间由议会批准。新政具体变化捐赠金额：以前捐赠金额（一次性不可退款）为150,000欧元，现在变更为20万欧元（编者注：该捐款按照之前操作惯例应该是在取得投资公民护照之后再缴纳），5年内至少200万欧元的投资保持不变。申请资格以前已婚且有经济能力的成年子女（18至28岁）可以在父母名下申请公民身份，现在如果他们已婚，将不再符合父母申请资格。以前根据投资者公民身份申请，只有主申请人父母可以申请（追加投资50万欧元），现在主申请人配偶的父母也可以申请（追加50万欧元投资），主申请人夫妻双方父母都申请需要购买至少一百万欧元的房产。以前主申请人成年家庭成员（18岁至28岁的孩子和配偶）只有在获得投资者公民身份后，才能根据投资者申请来申请公民身份，现在成年的未婚家庭成员可以与主要投资者同时申请公民身份，减少成年家庭成员获得公民身份所需时间。投资要求不再允许建立开发公司并投资自己的开发项目以获得公民身份（编者注：购买一块土地，投资开发并获取塞浦路斯国籍的方式在该方案框架下已不可以）。如果申请人投资塞浦路斯公司，则必须雇用至少9名塞浦路斯或欧盟公民，而不是以前的5名。与上述所有投资以及法规规定的购买永久私人住宅有关的资金，均应从外国投资者或其公司的海外银行账户中汇出，并支付所有款项。在共和国的投资应最终在塞浦路斯中央银行许可和监督的塞浦路斯信贷机构或付款机构中进行（电汇副本应附在投资者申请书上），早些时候允许对此事有所放松。申请材料要求以前无犯罪记录证明有效期不超过3个月，现在有效期已延长至6个月。以前申请公民身份的海外人士不应在五年内担任国家公职，现在任期已缩短至一年，前提是他们没有担任重要的政治职务（国家元首或政府首脑，部长或其代表，大使，城市市长等）。限制申请情况被定罪为严重的刑事犯罪的申请人，不得给予公民身份，严重刑事责任的定以是处以五（5）年或以上的监禁，或其他类似严重程度的犯罪。即，如果在另一个国家被定罪，则要求将特定犯罪也视为塞浦路斯共和国的犯罪，应处以类似的监禁。受到刑事调查并可能被判处5年或更长时间的申请人也不能申请塞浦路斯公民身份。政策影响及展望半岛电视台曝光的名单，可能会敦促塞浦路斯新的“公民投资计划”修正案的最终决议更快出台，或者采取更严苛的审核方式。在疫情对整个欧洲经济深刻影响下，预期塞浦路斯政府仍然会采取温和改良的方式继续保留其“公民投资计划”。